• 小鱼儿论坛农行上海黄浦马当路支行堵截一起陪同批量开卡风险事件

  • 发布日期:2019-10-21 05:33   来源:未知   阅读:

  7月11日上午11时许,一男两女一行三人来到农行上海黄浦马当路支行办理开卡业务,其中一位陪同前来的女士非常面熟,大堂经理张惠文回忆起该女士昨日也出现在网点,陪同不同的客户前来办理开卡、开通网上银行业务,便提高警觉,将客户安排至超柜一旁等待后立即向网点经理报告该情况。

  网点经理盛嘉卿对此高度重视,通过调阅前一日开卡资料,发现所有开卡客户手机号前9位格式相同,且据大堂经理回忆,在办理业务时客户身份证始终由陪同女士保管,手机芯片卡也由她掌握,仅在开卡时帮客户插入手机中,并且在走出网点后客户手机卡和K宝均被女士收走。

  此时,客户经理借机询问陪同女士,要求其将身份证归还客户,小鱼儿论坛,由客户自行进行开卡操作。该女士谎称自己是保险公司员工,帮助客户开卡后会将保险返额打到客户卡内,但无法说出具体的保险公司名称以及保险种类。

  网点经理随即来到厅堂与开卡客户进行交谈,并对其进行风险防范提示,兰石重装(603169)融资融券信息(10-16)23004,提示客户持卡人应妥善保管银行卡、密码及电子介质,不得出租、出借和出售,凡因持卡人本人原因造成的后果因由持卡人本人承担。经提醒后,客户遂放弃办卡。

  农行上海黄浦马当路支行在辅导客户办理业务的同时,始终保持风险意识,严格按照制度要求操作,80858赛马会心水坛百度离天明只剩4个多小时,成功堵截一起非本人保管电子介质及预留手机号的陪同批量开卡风险事件。